交易地点的地图、以及部分银行转账记录的截图。证据链完整,逻辑严密,让人无法反驳。
他接着看了第二篇报道。《经济观察报》的报道标题是《柬埔寨赌场:洗钱的天堂》,详细披露了李国豪在金边和西哈努克港控制的四家赌场的运营模式。报道指出,这些赌场表面上是合法的旅游娱乐场所,实际上主要从事地下洗钱业务。赌场设有专门的VIP房间,为高净值客户提供资金转移服务,收取高达百分之十五的手续费。报道还引用了一位不愿透露姓名的前员工的证言,证实了这些操作的细节。
第三篇报道是《海城晚报》发的,标题是《印尼镍矿的偷税漏税疑云》。报道指出,李国豪控制的南洋矿业,实际镍矿产量比上报给印尼政府的数字高出至少百分之四十,多出来的这部分产量通过地下渠道销售,每年产生大约一亿到一亿五千万美元的非法收入。报道配发了南洋矿业的生产记录和出口报关单的对比图表,直观地展示了产量数据的差异。
第四篇报道是《南方财经》发的,标题是《新加坡投资公司:洗钱网络的中枢》。这篇报道是四篇中最重磅的,因为它直接指向了李国豪洗钱网络的核心节点。报道详细披露了新加坡投资公司的股权结构、资金来源和资金流向,指出该公司在过去三年里,处理了超过二十亿美元的非法资金。报道还点名了瑞士嘉盛银行的三个匿名账户,指出这些账户是李国豪转移资金的主要通道。
陆原看完四篇报道,放下手机,说了一句:“好。接下来,等舆论发酵。”
九点三十分,苏小小抬起头,声音里带着一丝兴奋:“陆原哥哥,报道的阅读量已经突破五十万了。评论区里全是要求严查李国豪的留言。有几条热门评论的点赞数已经超过了一万。”
九点四十五分,叶倾城放下手机,声音平静而冷静:“天盛的股价继续上涨,现在已经涨到了四十三元。市场对我们的‘凤凰计划’的信心在增强。”
十点整,陆原的手机响了。他拿起手机,看到是阿坤发来的消息——“已登机。十一点起飞,预计下午两点四十五分抵达新加坡。”
陆原回复了一句:“收到。注意安全。李国豪可能已经在海关安排了人。”
阿坤很快回复了一句:“放心吧,陆少爷。我有准备。”
十点十五分,沈清雪的手机响了。她接起来,听了不到十秒钟,脸色就变了。她挂了电话,看着陆原,声音里带着一丝紧张:“李国豪刚刚召开了紧急董事会。他以第二大股东的身份,
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